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成都前鋒電子電器集團股份有限公司
前鋒電子電器集團關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
日期:2023-01-02

成都前鋒電子電器集團股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

 

  成都前鋒電子電器集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)在2023年1月2日召開了八屆四次董事會,決定于2023年1月18日召開2023年第一次臨時股東大會,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
  一、會議時間:2023年1月18日(星期三)上午9點30分
  二、會議地點:成都市高新區(qū)百草路1179號前鋒集團西區(qū)產(chǎn)業(yè)園
  三、會議召集人:公司董事會   
  四、出席人員
   ?。?)截止2023年1月12日在集團公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會。
    因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東(授權(quán)委托書見附件1);
   ?。?)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他受邀請的人員。
  五、會議審議事項
    1.審議《關(guān)于公司2022年度分紅方案的議案》。
    2.審議《關(guān)于補選公司第八屆董事的議案》。
    3.審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》。
    4.審議《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》。
    上述議案分別經(jīng)公司八屆四次董事會及相關(guān)監(jiān)事會審議通過。
  六、其他事項
    1、請各位股東攜帶身份證原件、股權(quán)證原件,委托代理人憑委托授權(quán)書、委托代理人身份證原件、股東股權(quán)證原件準時參會。
    2、疫情防控要求:參會人員佩戴口罩。
    (聯(lián)系電話:028-87988842  集團董事會辦公室)
    特此通知。


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  附件:《授權(quán)委托書》

 

 

成都前鋒電子電器集團股份有限公司
2023年1月2日        

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